爱色影 家家悦: 家家悦集团股份有限公司对于向下修正“家悦转债”转股价钱暨转股停复牌的公告
发布日期：2024-07-24 03:38 点击次数：128
姐妹花
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-061
债券代码：113584 证券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
对于向下修正“家悦转债”转股价钱暨转股停复牌的公
告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。
热切本色领导：
? 证券停复牌情况：适用
因实施“家悦转债”转股价钱向下修正条件，本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌阻隔日 复牌日
技术
? 修正前转股价钱：35.80 元/股
? 修正后转股价钱：12.80 元/股
? 家悦转债本次转股价钱修正实施日历：2024 年 7 月 24 日
一、可转债刊行上市梗概
（一）经中国证券监督处置委员会核准《对于核准家家悦集团股份有限公司
公诞生行可调理公司债券的批复》（证监许可【2020】316号），家家悦集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月公诞生行了可调理公司债券645万张，
每张面值东说念主民币100.00元，刊行总数为东说念主民币64，500.00万元，期限6年，债券票面
利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、
第六年2.00%。
（二）经上海证券来去所自律监管决定书【2020】167号文应许，公司64，500.00
万元可调理公司债券于2020年6月24日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称
“家悦转债”，债券代码“113584”。
（三）证据筹商轨则和《家家悦集团股份有限公司公诞生行可调理公司债券
召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司刊行的“家悦转债”
自2020年12月12日起可调理为公司股票，驱动转股价钱为37.97元/股，最新转股价
格为35.80元/股。转股价钱调理如下：
因公司2020年度派送现款红利，“家悦转债”的转股价钱由37.97元/股调理为
股（四舍五入）；因公司2022年度派送现款红利，“家悦转债”的转股价钱由35.90
元/股调理为35.80元/股（四舍五入）；因2020年回购股份刊出完成，“家悦转债”
的转股价钱由35.80元/股调理为35.99元/股（四舍五入）；因公司2023年度派送现
金红利，“家悦转债”的转股价钱由35.99元/股调理为35.80元/股（四舍五入）。
二、本次向下修正“家悦转债”转股价钱的依据
（一）转股价钱修正条件
证据《召募评释书》的相关轨则，转股价钱向下修正条件具体如下：
在本次刊行的可调理公司债券存续技术，当公司股票在职意无间三十个来去
日中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调理公司债券的鼓吹应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往明天公司股票来去均价和前一
往明天均价之间的较高者。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往明天按调理前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调理日及之后的来去
日按调理后的转股价钱和收盘价贪图。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息败露媒体
上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技术等筹商信息。从股
权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日），动手收复转股肯求并执行修
正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱执行。
（二）本次向下修正转股价钱的审议要领
于向下修正“家悦转债”转股价钱的议案》，并提交鼓吹大会审议。
于向下修正“家悦转债”转股价钱的议案》。
于证明向下修正“家悦转债”转股价钱的议案》。
三、转股价钱修正公式与修正成果
公司2024年第一次临时鼓吹大会召开日前二十个往明天公司股票均价为8.19
元/股，前一往明天的公司股票均价为8.25元/股。故本次修正后“家悦转债”的转
股价钱应不低于8.25元/股。证据《召募评释书》的相关条件及公司2024年第一次
临时鼓吹大会的授权，公司董事会决定将“家悦转债”的转股价钱由35.80元/股向
下修正为12.80元/股。
本次修正后的“家悦转债”转股价钱自2024年7月24日起顺利。“家悦转债”
将于2024年7月23日罢手转股，2024年7月24日起收复转股。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司董事会
