美国唐人社 鼎捷软件: 对于延迟公司向不特定对象刊行可调遣公司债券股东大会决议有用期及关系授权有用期的公告
发布日期：2024-07-24 04:28 点击次数：168
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证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-07064
鼎捷软件股份有限公司
对于延迟公司向不特定对象刊行可调遣公司债券股东
大会决议有用期及关系授权有用期的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示试验确实切、准确和完
整，莫得作假纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日召开第五
届董事会第十次会议审议通过了《对于延迟公司向不特定对象刊行可调遣公司债
券股东大会决议有用期的议案》《对于提请股东大会延迟授权董事会偏激授权东说念主
士全权办理本次向不特定对象刊行可调遣公司债券关系事宜的议案》。公司同日
召开第五届监事会第十次会议审议通过了《对于延迟公司向不特定对象刊行可转
换公司债券股东大会决议有用期的议案》。上述事项尚需提交公司 2024 年第二
次临时股东大会审议。现将关系事项公告如下：
一、对于延迟公司向不特定对象刊行可调遣公司债券股东大会决议有用期
及关系授权有用期的情况
公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司向不特定对象刊行可调遣公司债券决策的议案》《对于提请股东大会授权
董事会偏激授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可调遣公司债券关系事宜
的议案》等关系议案。阐发上述股东大会决议，公司本次向不特定对象刊行可转
换公司债券（以下简称“本次刊行”）的股东大会决议有用期、授权董事会偏激
授权东说念主士全权办理关系事宜的有用期均为股东大会审议通过之日起 12 个月，即
鉴于公司本次刊行的股东大会决议有用期及关系授权的有用期行将届满，为
保证公司本次发诓骗命的不竭性和有用性，确保本次刊行关系事宜的顺利鼓励，
公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《对于延迟公
司向不特定对象刊行可调遣公司债券股东大会决议有用期的议案》《对于提请股
东大会延迟授权董事会偏激授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可调遣公
司债券关系事宜的议案》，并于同日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关
于延迟公司向不特定对象刊行可调遣公司债券股东大会决议有用期的议案》，同
意将本次刊行的股东大会决议有用期及关系授权有用期自原有用期届满之日起
延迟 12 个月至 2025 年 8 月 13 日，并将上述议案提请公司 2024 年第二次临时
股东大会审议。
除上述延迟公司本次刊行的股东大会决议有用期及关系授权有用期外，本次
刊行及关系授权的其他事项和试验保握不变。
二、备查文献
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十二日
