色狼窝导航 联诚精密: 对于不向下修正可移动公司债券转股价钱的公告
发布日期：2024-07-24 04:41 点击次数：120
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-062
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的实践信得过、准确、完好，莫得
失误记录、误导性述说或紧要遗漏。
相等教导：
司”）股票已出当今职意聚积 30 个交游日内至少有 15 个交游日的收盘价低于“联
诚转债”当期转股价钱 11.59 元/股的 85%，即 9.85 元/股（四舍五入保留两位小
数）的情形，已触发“联诚转债”转股价钱向下修正条件
《对于不向下修正可移动公司债券转股价钱的议案》，决定本次不向下修正转股
价钱，且在异日六个月（即 2024 年 7 月 23 日至 2025 年 1 月 23 日）内，如再次
触发“联诚转债”转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正决策。从 2025
年 1 月 24 日起重新起算，若再次触发转股价钱的向下修正条件，届时公司将召
开董事会审议是否欺诈“联诚转债”转股价钱的向下修正职权。现将接洽事项公
告如下：
一、可移动公司债券刊行上市约略
（一）可移动公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可[2020]802 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 17 日公建筑行了 260 万张可移动公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
（二）可移动公司债券上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716 号”文答应，
公司 2.60 亿元可移动公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“联诚转债”，债券代码“128120”。
（三）可移动公司债券转股期限
阐发《深圳证券交游所股票上市法令》等接洽轨则和《山东联诚精密制造股
份有限公司公建筑行可移动公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）
的商定，公司本次刊行的可移动公司债券转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年
（四）可移动公司债券转股价钱诊疗情况
公司债券转股价钱诊疗的接洽条件，“联诚转债”的转股价钱由 24.37 元/股诊疗
为 18.44 元/股。诊疗后的转股价钱自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起成功。
具体实践详见 2021 年 4 月 29 日裸露于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股
价钱诊疗的公告》。
非公建筑行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司于 2022 年 2 月
向特定投资者非公建筑行东说念主民币泛泛股（A 股）25，601，208 股，公司总股本由非
公建筑行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106，082，008 股变更为增发后
的 131，683，216 股，该部分新刊行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。阐发公司可
移动公司债券转股价钱诊疗的接洽条件，“联诚转债”的转股价钱由 18.44 元/
股诊疗为 18.07 元/股。诊疗后的转股价钱自 2022 年 3 月 23 日起成功。具体实践
详见 2022 年 3 月 21 日裸露于巨潮资讯网上《对于“联诚转债”转股价钱诊疗的
公告》。
公司债券转股价钱诊疗的接洽条件，“联诚转债”的转股价钱由 18.07 元/股诊疗
为 17.72 元/股。诊疗后的转股价钱自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起成功。
具体实践详见 2022 年 6 月 11 日裸露于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股
价钱诊疗的公告》。
公司债券转股价钱诊疗的接洽条件，“联诚转债”的转股价钱由 17.72 元/股调
整为 17.38 元/股。诊疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起成功。
具体实践详见 2023 年 5 月 24 日裸露于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股价
气魄整的公告》。
划》第三个销毁限售期的销毁限售条件，公司于 2023 年 6 月 21 日前对 2020 年
领域性股票激发运筹帷幄的悉数激发对象对应当期已授予但尚未销毁限售的领域性
股票 779，999 股进行回购刊出。本次回购刊出完成后，公司总股本由 131，645，374
股减少至 130，865，375 股。“联诚转债”的转股价钱由 17.38 元/股诊疗为 17.44
元/股。诊疗后的转股价钱自 2023 年 6 月 26 日起成功。具体实践详见 2023 年 6
月 22 日裸露于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股价钱诊疗的公告》。
有 15 个交游日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价钱 17.44 元/股的 85%，即
款的轨则及公司 2024 年第一次临时激动大会的授权，公司董事会于 2024 年 3
月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可移动公司债
券转股价钱的议案》，决定将“联诚转债”转股价钱由 17.44 元/股修正为 11.68
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起成功。具体实践详见 2024 年 3
月 7 日裸露于巨潮资讯网上的《对于向下修正可移动公司债券转股价钱的公告》。
公司债券转股价钱诊疗的接洽条件，“联诚转债”的转股价钱由 11.68 元/股诊疗
为 11.59 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起成功。
具体实践详见 2024 年 5 月 31 日裸露于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股
价钱诊疗的公告》。
二、可移动公司债券转股价钱向下修正条件
《召募诠释书》中对于本次“联诚转债”转股价钱向下修正的条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可移动公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个聚积交游
日中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决，该决策须经出席会议的激动所
握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，握有公司本次发
行可移动公司债券的激动应当遁入；修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召
开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价，同期，
修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价假想，在转股价钱诊疗日及之后的交游
日按诊疗后的转股价钱和收盘价假想。
（二）修正设施
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上
市公司信息裸露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股技艺（如需）等接洽信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱
修正日），运行规复转股肯求并推论修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，移动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推论。
三、对于本次不向下修正转股价钱的具体诠释
限度 2024 年 7 月 22 日，公司股票已出当今职意聚积 30 个交游日内至少有
元/股（四舍五入保留两位极少）的情形，已触发“联诚转债”转股价钱向下修
正条件。
鉴于近期公司股价受宏不雅经济、商场等成分影响，波动较大，未能正确体现
公司永久发展的内在价值，概述磋议公司的基本情况、股价走势、商场环境等多
重成分，以及对公司永久慎重发展与内在价值的信心，为珍贵整体投资者利益、
明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且在异日六个月（即
向下修正条件的，亦不建议向下修正决策。从 2025 年 1 月 24 日起重新起算，若
再次触发转股价钱的向下修正条件，届时公司将召开董事会审议是否欺诈“联诚
转债”转股价钱的向下修正职权。
四、其他事项
投资者如需了解更多“联诚转债”的其他接洽实践，请查阅公司于 2020 年
份有限公司公建筑行可移动公司债券召募诠释书》全文。
敬请重大投资者驻防投资风险。
五、备查文献
第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十三日
亚洲幼女
